電話でＦＸ（外国為替証拠金取引）への投資を持ちかけて、現金を騙し取る詐欺容疑で、東京都豊島区の無職・金田祐輔（かねだゆうすけ）容疑者（35）ら8人が逮捕された事件。
金田祐輔容疑者たちは巧みな言葉で投資を持ちかけ、架空の会社「トレーディングフォレックス」の口座へ現金を振り込ませて、計約1億5千万円を搾取しました。
金田祐輔容疑者の詐欺の方法を見ていきます。
金田祐輔のFX詐欺の方法「トレーディングフォレックスが危ない」
金田祐輔容疑者たちはFX詐欺をするために、まず架空の投資会社「オーシャンプロジェクト」を作りました。
オーシャンプロジェクトのHPも作って、ネットにアップされていました。今では削除されていますが、こんな感じのサイトでした。
金田祐輔容疑者たち8人は、この会社の営業社員だと嘘をついて、ＦＸ投資の話を持ちかけました。
このサイトには、一応特定商取引のページもついていました。
もっともらしいことが書かれていますが、住所も載っていませんし、関東財務局長の登録番号も書かれていません。
かなり怪しいサイトなのですが、電話をかけられた人たちは50代、60代などの人が多かったので、そのまま信じてしまったと思われます。
そして、金田祐輔容疑者たちは次に、「Trading Forex」社という架空のＦＸ取引業者に口座を作らせて、そこにお金を振り込ませていました。
もちろん、架空なので、そのまま金田祐輔容疑者たちの懐に入ってしまうわけです。
「Trading Forex」のHPはまだ削除されずに見ることができました。（trading-forex.asia/ja/index.php）
いかにもＦＸの業者というＨＰですが、ここにもかなり変な所があります。
一番変なところは、住所です。
「Trading Forex
Third floor, Unity House, Palm St, Victoria, Mahe, Seychelles」
と書かれていました。
調べてみると、「Unity House」というのは、セーシェル諸島のなかのショッピングモールでした。もちろん、セーシェルの金融機関にも「Trading Forex」というのはありませんでした。
完全に架空の会社です。
口座に入金させた後は、金田祐輔容疑者たちは偽装用のアプリを渡して、どのように資産が動いているのかを騙された人たちに見させていたんです。
うまいのは、はじめはある程度の利益が出てるように操作しているのですが、3ヶ月ほどたつと一気に無くなってしまうということです。
驚いたお客さんたちが電話をかけても、当然金田祐輔容疑者たちにはつながらないようになっていますので、騙されたと気づくということです。
通常、FX口座を作って資金を運用していくときには、口座に入金した人が行いますが、今回の場合は自動売買システムというものを利用しています。
自動売買システムは、お金を入金するだけで、月に何％かの利益が出るように機械的に売買をしていくやり方です。
もちろん違法ではなく、ちゃんと利益が出るシステムもありますが、実際に利益がでるのは月に3％もあれば良いほうだということです。
それが、10％とか30％とか書かれているのを見ると、ついつい飛びついてしまいますが、そんな大きな利益が出る自動売買システムはないです。
そのくらいの利益のものを見たら、詐欺だと思ったほうがいいということです。
金田祐輔容疑者たちに騙された人たちの声
実際に、金田祐輔容疑者たちに騙された人たちの声が、いろいろな掲示板に載っています。
Torading Forexという証券会社に登録するように言われて登録しました。同様の電話を受けて実際に運用しているかたはいますか？その男が言うには５年間の実績があるとのことです。宜しくお願いいたします。（2021/6/9）
ＦＸで利益を出すために現金を振り込みました。
不安で悩んでいます。
検索しても見つからないですし…
電話のやり取りだけで振り込みました。
情報が少ないままなので心配です。
オーシャンプロジェクトの中身を知りたいです。（2021/7/2）
本当に大丈夫だと思いますか？
あと会社のホームページも見つからないのでもし見つけていたら教えてください。
(似通った会社名が山ほどあり紛らわしくて見つけられません)
を利用されている方が居ましたら教えて下さい
出金をしようと申請したところ
出金フォーマットというメールが届き、
出金先の銀行情報など入力して返信をしたのですが、その後催促しても音沙汰がありません。
また本人確認が出来ているにも関わらず、本人確認後に出金処理をするという旨の文面がメールにあり、仕組みがよく理解出来なかった為、詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。
1度出金に成功したことはあります。（2021/8/6）
金田祐輔容疑者たち以外の詐欺サイト
金田祐輔容疑者たち以外にも同じように詐欺を働いてる男たちがいます。
その男たちも「Trading Forex」などの架空のFX取引業者を利用して、詐欺を行っています。
「海外FX業者を辛口評価」というサイトに記載されていた詐欺サイトは、
- FX-NOVEL (FXノベル novel-fx.com/)
- Trading Forex (トレーディング フォレックス www.trading-forex.asia/ja/index.php)
- FX Beyond (FXビヨンド beyond-ss.com/jp/home)
- AssassinFX (アサシンFX assassin-fx.com/home)
各サイトにはとばないように、「http」などは抜いていますので安心してください。
もしも、上記のサイトに絡むような資産取引の話が出てきたら、すぐに詐欺だと思ったほうが見のためです。
金田祐輔容疑者たちへのネットの反応
たどり着けるかどうかですね。
警視庁頑張れー
例えば法をクリアし生き残っているMLMの場合、契約金を払えば出店する権利を得られたりするタイプものと、日常的に使うものを置き換えさせるタイプのものなどがあるが、共通点は下位の人を見つけ出す以外に収入源を作ることができることにある(下位の人を見つけないと生計をたてるほどになれるのは難しいが)。
しかし、下位の人を見つける以外に収入を得られる可能性のないものは、どんな内容を説明されたとしても必ず破綻します。
言わない人が引っかかるのか
私は限度いっぱいやっていて、これ以上は入れないから紹介して手数料貰う形なんですよ
とか言ってくるの？
実際にやってた人いないかな
警察の方メスを入れてください。
被害者が増える前に…
最近、いろいろなことが起こりすぎて、現金を持ちたい、増やしたいと思ってる人が多いです。
それと比例して、わからないことを利用して騙してくる詐欺師も多くなってきています。
将来を守るためにも、簡単な詐欺に引っかからないようにしたいものです。
＜追記＞金田祐輔容疑者の仲間「高木汰以蔵容疑者」の顔画像
金田祐輔容疑者たちの仲間の一人、高木汰以蔵容疑者の顔画像が報道されました。
みるからにチンピラですね。
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